DSI ส่งสำนวนการสอบสวนคดีฟอกเงินเครือข่ายร้านทองร่วมกันฟอกเงินให้ “นายหนูเฉิน เจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่” พร้อมผู้ต้องหา 1 คน ให้อัยการ – ฟ้องทุกข้อหา เร่งตามจับอีก 3 คน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้กองคดียาเสพติด ภายใต้การอำนวยการของ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด ให้มอบหมายคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนคดียาเสพติด 3 กองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 212/2565 พร้อมตัวผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งต้องหาว่าร่วมกันกระทำการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพเงิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อซุก ซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทําด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจําหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันเป็นการร่วมกันกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ไปส่งยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
คดีพิเศษที่ 212/2565 ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดนายฐปนันท์ หรือหนูเฉิน ทำการฟอกเงินด้วยการนำเงินที่ได้จากการซื้อขายยาเสพติดมาซื้อทองคำจากร้านทองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้หมุนเวียนในการขยายกระบวนการค้ายาเสพติดหรืออาชญากรรมอื่น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มอบหมายให้กองคดียาเสพติดทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้ติดตามจับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย สำหรับผู้ต้องหาอีก 3 ราย ที่หลบหนี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ขออนุมัติต่อศาลอาญาออกหมายจับแล้ว ซึ่งจะได้เร่งติดตามตัวจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้ความสำคัญในการปราบปรามคดียาเสพติดและการฟอกเงินเพื่อตัดวงจรของอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยในการแจ้งเบาะแสด้วยดีมาโดยตลอด และหากมีข้อมูลหรือทราบเบาะแสในกรณีดังกล่าว หรือการกระทำความผิดอื่น สามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแส ได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.1202 โทรฟรีทั่วประเทศ
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน